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牟其中案重审幕后[转帖]

发布日期:2019-10-21 04:26   来源:未知   阅读:

  让市民更为便捷地享受阅读生活。东方心经黄70年70部优秀剧集:胡歌、靳东、王凯、李易,4年前因信用诈骗罪被湖北省武汉市中级人民法院判处无期徒刑的大陆传奇民营企业家牟其中,可能不久就会离开他已呆了近四年的武汉洪山监狱。最近,最高人民法院指示湖北省高级人民法院重审牟案。

  尽管该消息由香港《明报》率先披露,大陆媒体未予报道,但还是引起了舆论的广泛关注,一个几乎被人们淡忘的曾经风云人物的话题再次被激活。牟其中能否迎来一生中的第三次无罪释放,尚不得而知。我们关注此案,不仅仅是关注某一个人的命运浮沉,更关注的是中国大陆民营企业家的生存环境和中国的司法改革进程。

  2004年2月10日,湖北省高院审监二庭电话通知牟其中的诉讼代理人夏宗伟,指民事重审正式转到审监二庭办理。3月17日,审监二庭电线日,夏宗伟正式收到书面的开庭传票,开庭地点在湖北省高级人民法院新审判大楼。

  3月26日晚,审监二庭又电话通知夏宗伟,开庭时间延期,具体时间将会另行通知。夏宗伟说,接法院通知时被告知的原因是案情复杂,还在研究。不过,她和律师认为,真正的原因也可能是我们于3月22日向湖北高院递交的《紧急申请书》和一份《报告》。

  3月25日,夏宗伟以南德集团理事会常务理事名义向最高人民法院及肖扬首席官发出关于中止民事审理并转入刑事审理的紧急申请书请求事项:中止本案民事再审、将本案转入刑事审理。理由是民事案申诉者贵阳交行至少涉嫌伪证罪,按照先公法,后私法民诉法第136条中止的有关规定,应该中止本案的审理,而转入刑事审判。在刑事审判查清事实之后,然后才可能正确地分清民事诉讼中各方的经济责任。

  牟的诉讼代理人夏宗伟提供给《凤凰周刊》一份题为《牟案情况介绍》的材料说:1995年夏,牟认识澳大利亚X.G.I集团代表何君。当时,牟的南德集团与俄罗斯国际卫星组织联合研制、发射、经营卫星业务急需大量资金。南德虽声名显赫,但民企性质决定在当时环境下难以从国内金融界筹集到足够资金。

  牟、何协商后签署了协议,约定由X.G.I集团通过南德向中国出口货物,变卖货物后把美元借给南德使用;牟在协议中坚持该业务计划由X.G.I集团担保,并承担经济责任,南德支付担保费及手续费。南德委派当时金融部的姚红具体负责,公司职员牟臣作姚的助手。

  南德称:1996年8月,获悉公安机关调查湖北省轻工业品进出口公司(以下简称湖北轻工)骗开信用证套汇的有关情况之后,南德才知所收美元是湖北轻工开立信用证从中国银行湖北分行(以下简称湖北中行)套汇出来的。牟发现担保被更换后坚决反对,但因美元已用到了卫星业务上。为避被诬为诈骗银行担保,牟一方面与贵阳交行补签担保协议,支付了担保费,并将南德资产向交行作反担保;另一方面向X.G.I集团的代表指出其违反协议改变担保,并要求立即将美元归还湖北中行,同时再次承担担保责任。

  湖北轻工骗开信用证套汇一事初步暴露出来后,南德因一时无法还债,应湖北轻工的要求,配合伪造了一系列证明套汇的文件。在当时,南德之所以配合轻工伪造文件,完全是为了息事宁人。 夏宗伟说。

  南德称:在湖北轻工进行套汇业务时,南德与其还无任何往来。湖北中行在亚洲金融风暴后大陆开展外汇严打巨大压力下,只得将这一民事纠纷诉至湖北省高院。1997年8月,湖北省高院庭审此案。湖北中行为原告、湖北轻工为第一被告、贵阳交行为第二被告、南德集团为第三被告。公安部二局与湖北省公检法联合专案组虽曾定论经济纠纷,但贵阳交行一口咬定南德涉嫌信用证诈骗,属于刑事诈骗问题,要求法庭终止民事审判,设法将本为民事纠纷推向了刑事案件。1998年6月20日,南德集团收到湖北省高院民事裁定书,称有关人员涉嫌犯罪,裁定中止审理,事态陡然升级。

  2000年5月30日,武汉市中院认定南德及牟其中等为长期非法占有国家资金,伙同他人共谋,采取虚构进口货物的行为,骗开信用证,非法获取资金达6.2亿多元,并造成了2.9亿多元的经济损失,数额特别巨大,情节特别严重,严重破坏了国家金融管理秩序,其行为均已构成信用证诈骗罪,判处南德及牟其中等人犯信用证诈骗罪,对南德处以500万元罚款,并追缴赃款;牟被判无期徒刑并剥夺政治权利终身。

  2002年初,随州中院一审判决中行湖北分行垫付的所有款项及加收的利息均由湖北轻工偿还,贵阳交行承担连带清偿责任;南德集团与中行湖北分行无直接的信用证法律关系,南德不是信用证项下债权的从债务人,该院确认,南德集团与湖北轻工之间的信用证的分代理进口协议,在湖北轻工申请开立信用证时并不存在,而是因1996年8月武汉市公安局已对湖北轻工骗开信用证套汇的有关情况开展调查时,为逃避处罚,南德集团应湖北轻工要求而于同年9月底补签的。

  尽管民事部分对牟南德有利,但南德集团信用证诈骗案的刑事部分认定:南德集团和牟其中等为长期非法占有国家资金,伙同他人共谋采取虚构进口货物的行为,骗开信用证,非法获取资金达6.2亿多元,并造成了2.9亿多元的经济损失,而民事部分则认定南德集团与湖北轻工之间的信用证的分代理进口协议,在湖北轻工申请开立信用证时并不存在。至此,湖北省高院对同一个案件的刑事审判和民事审判认定出现了两个相互矛盾的事实。

  夏宗伟认为,这是贵阳交行将民事案件刑事化的结果。她称,有纸写笔载的证据:贵阳交行曾冒充与南德签定了为其向湖北中行套汇的协议,作为证据呈交给了法庭,而掩盖了贵阳交行之前盗用南德名义,开出了1040万美元担保函,导致大规模套汇发生的事实。南德就是因为自己的名誉权被盗用,而被拖入了这场信用证套汇之中的。整个过程没有赢家,且严重地损害了国家利益。

  夏宗伟说,从1997年3月起,南德就因为怕出事而不断地向湖北中行、贵阳交行、湖北轻工发函,提议召开各方联席会议解决困惑南德的还给谁?还多少?问题。在得不到反应的情况下,南德又向中央政法委提出报告,希望正面审查南德,同样希望解决还给谁?还多少?的问题。牟还曾困惑世界上有借钱不还的,但没有提着猪头找不到庙门,债务人要还钱,却找不到债主的。

  夏宗伟称,何君、姚红、牟臣等人结成了一个犯罪团伙,他们依托国内民营企业无外汇的现实,利用当时套汇行为只违规不违法的空子,大肆套购外汇来借给民营企业,而从中捞取套汇金额的22%以上的手续费(半年期)。这个犯罪团伙,一共诈骗了四五千万美元,南德只是其中一个道具,已发现的道具还有四五家公司。

  2004年2月,《南风窗》曾介绍南德集团信用证诈骗案各当事方和相关人员的去向:开证申请方湖北轻工未被起诉;开证担保方贵阳交行同样未被起诉,负责该业务的李建平曾经被刑拘、审问,后来被释放;与南德签署协议的X.G.I集团代表何君,在1996年11月被拘留一个月后被湖北轻工保释出境,未被起诉;负责与何配合该项业务的姚红在被捕后承认在信用证融资过程中,曾收钱740万元人民币。后来还承认在京购房4套加装修共800万元左右。起诉书中称姚红归案后,配合公安机关侦破案件有立功表现,法庭判姚缓刑。姚在2000年5月法庭宣判后随即获释。姚被指获释时还领走100余万元被捕冻结的款项;牟其中和其南德集团成了唯一被告方--自1999年元月7日被刑事拘留起,牟背负诈骗罪名被劳动改造已五年又数月。

  《南风窗》还披露:对南德融资案的调查结论在即的关键时期,一个决定牟其中命运的会议在武汉洪山宾馆召开。与会者有人民银行总行、外汇管理局、外经贸部、海关总署和湖北省政府高层官员。会议是在极度机密的情况下进行,会期10天不准打电话、不准回家、不准外出,加派武警岗哨。会议也是认真的,会议上传唤了湖北中行行长、轻工原总经理、贵阳交行负责人,惟独未传唤南德集团。与会者大多数认为湖北轻工和交行应对中行负责。

  最后,湖北省原省领导拍板决定只追究南德责任。2003年11月19日,当年与会的湖北省一位厅级干部因良心发现,将此情况透露给南德理事会。他表示至今保留当时会议记录,如中央组织调查,他可以作证。

  南德收到民事再审裁定书不久,牟再次提起刑事申诉。在此一月前,国际刑法学协会副主席兼中国分会主席高铭暄、中国法学会刑法学研究会会长赵秉志、中国人民大学刑法中心副主任黄京平、北京市法学会民商法研究会副会长龙翼飞等中国法学界权威在京专门召开了一个关于南德集团信用证诈骗案的专家论证会,结论性意见是 本案现有证据尚不足以证明牟其中构成信用证诈骗罪。

  除了夏宗伟的努力,牟其中在洪山监狱中一直没有放弃争辩,不断地向中央有关领导反映情况。例如判决南德委托过交通银行的证据,竟然是一份与本案无丝毫联系的其它商业档案,这是只要能认识汉字的人都不可能搞错的。

  牟其中称,本人及南德集团、夏宗伟早已于2003年3月19日正式向湖北省高级人民法院和最高人民法院提出了刑事申诉,用法庭公布的预审材料,证明了三个缺一不可的判南德有罪的证据,全部都是伪造的证据。可是,不但三个月过去了,六个月过去了,现在一年也过去了,我们的诉讼法代理人也无数次地去湖北省高院催问,得到的答复全都是推诿之词:太忙了,顾不上。显然法院有顾忌,宁肯违法,也不敢去碰我们不了解,但一定存在着的一个什么顾忌。

  牟其中最后向中央总结说,法庭左右为难的行为,表明了他们有不能依法办案的苦衷,我自己也认为南德案件的本质,就是一股对抗、抵制、挑战党中央的政治势力,企图通过打击国内外公认的我国民营企业的优秀代表,来达到否定十五大开始的产权改革政治路线的一个政治案件。

  夏宗伟对牟其中的翻案也心存忧虑。最高法院裁定民事再审直到15个月后才启动,属于严重超限。我们感觉法院很难做。夏说,但我们希望这一次审理能够公开、公正、透明。

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